Политика KYС/AML направлена на идентификацию сделок, которые вызывают у Сервиса Vobmenka разумные подозрения в том, что Клиент использует наш сервис не по назначению.
Такой прецедент может возникнуть, если Сервис подозревает Клиента в незаконных действиях (отмывание цифровых активов, полученных неправомерным путем) или в случае, когда средства имеют откровенно криминальное происхождение. Для этих целей Сервис вправе использовать любую законную информацию, а также сторонние методы анализа происхождения цифровых активов.
В этом случае Сервис Vobmenka оставляет за собой право:
- Требовать от Клиента предоставления дополнительной информации, раскрывающей происхождение цифровых активов и/или подтверждение того, что эти активы не были получены преступным путем.
- Заблокировать аккаунт и любые операции, связанные с клиентом.
- Передать в контролирующие органы по месту регистрации Сервиса, и, при необходимости, по адресу регистрации Клиента, всю имеющуюся информацию и документы, связанные с инцидентом.
- Заблокировать средства, поступившие на счета Сервиса с платформ, имеющих высокий уровень финансового риска. К таким сервисам можно отнести: Bitzlato, Stake, DuckDice, DoubleWay, Darknetone, Garantex, 1xBit, Primedice, MEGA DARKNET MARKET и Wasabi Wallet. Данный перечень может быть дополнен.
- Требовать от Клиента документы, подтверждающие личность, адрес регистрации, платежеспособность.
- Осуществлять возврат цифровых активов только на реквизиты, с которых перевод был осуществлен. Отправка на другие счета возможна исключительно после полной проверки информации Службой безопасности Сервиса. Подобное решение возможно в случае подтверждения легального происхождения средств Клиента.
- Отказать Клиенту в выводе средств на счет третьих лиц без объяснения причин.
- Удерживать средства клиента до полного расследования инцидента.
- Сервис оставляет за собой право контролировать всю цепочку транзакций с целью выявления подозрительных действий.
- Отказать Клиенту в предоставлении услуги и удерживать средства на специальных счетах Сервиса, если у Службы безопасности Vobmenka есть обоснованные подозрения в законности происхождения цифровых активов.
- Сервис оставляет право блокировать средства Клиента на специальных счетах Сервиса в случае, если невозможно отследить всю цепочку движения цифровых активов с момента их появления.
- Мы твердо придерживаемся правил и процедур противодействия мошенничеству и финансированию терроризма. Наши партнеры, как и мы, обеспечивают высочайший уровень безопасности для своих клиентов и предотвращают риск любых незаконных действий. Биржа Whitebit является партнером такого рода.
Использование Услуг, Веб-сайта и Платформы WhiteBIT полностью регулируется международным правом и его положениями, а также санкциями ЕС. Участвуя в любой деятельности, связанной с цифровыми активами, на Платформе, Пользователи обязуются соблюдать Пользовательское соглашение.Соблюдение принципов прозрачности и законности позволяет WhiteBIT гарантировать безопасность своих клиентов и предотвращать любые незаконные действия. По этой причине биржа проводит обязательный мониторинг и оценку рисков всех транзакций и выявляет любое подозрительное поведение пользователей. WhiteBIT имеет специальные системы мониторинга AML/CTF и внутренние процедуры для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.
